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2014-01-25 601888:中国国旅关于董事长辞职_数据资讯化汇总频道

  奇纳国旅股份股份有限公司(以下缩写“公司”)董事会于迩来收到董事长盖志新医疗的写辞职书,盖志新医疗因年纪引起提请辞去公司第二份食物届董事会董事长、董事柱,也辞去了董事会战术委任的柱、委任的被提名。盖志新医疗辞去前述的柱后将不再使忙碌公司任何一个柱。

  公司找到以后的主要领导,盖志新医疗为公司过来的开展、生长作出了宏大奉献,为公司的次于的开展接受坚固的根底,董事会对盖志新医疗表现真心实意的道谢的话。

           DIR市政服务机构第二份食物届第十一次大会发生

  奇纳国旅股份股份有限公司(以下缩写“公司”)第二份食物届董事会第十一次大会于2014年1月19日以写形式收回印制的广告,2014年1月24日在北京的旧称进行。大会应是董事会的6名身体部位。,董事会4名身体部位,孤独董事葛铁明受命列席并开票由舆论决定。,孤独董事张希沁受命列席并开票由舆论决定。。大会是按照《炎黄子孙共和国法律》进行的。、法规、对奇纳互联网制度的宪法正常化企图纸张的规则。

  大会由王伟民上端掌管。,因富裕的议论,无记名开票的方法,发生的模型如次:

  1、考虑和经过主席选择的发射

  大会选择王伟民为公司董事长。,任期自董事会考虑之日起运行。。

  由舆论决定导致:加入6票,反0票,弃权0票。

  2、考虑和经过Li Gang被提名第二份食物次发射的发射

  由公司用桩支撑同伴被提名,奇纳国籍观光h,董事会被提名委任赞同,Li Gang被选为公司的二板董事。。

  孤独董事对被提名顺序表达孤独风景,董事申请求职者资历适合董事召唤,其被提名顺序适合相干法律规则。、AsCOCI守则的规则和正常化企图纸张和规则。

  由舆论决定导致:加入6票,反0票,弃权0票。

  该法案还需求提到给同伴大会。。

  3、考虑和经过执行经理委员打手势

  公司执行经理王伟民不再是执行经理。。由董事会被提名并由T被提名,加入委员Li Gang为公司执行经理,任期自考虑之日起三年。。

  由舆论决定导致:加入6票,反0票,弃权0票。

  4、考虑和经过在四周委员副总统首席检察官的发射

  由董事会被提名并由T被提名,加入委员李仁志、于宁宁是公司的副执行经理。,任期自考虑之日起三年。。

  由舆论决定导致:加入6票,反0票,弃权0票。

  5、考虑和经过公司I使就职发射发射

  由舆论决定导致:加入6票,反0票,弃权0票。

  该法案还需求提到给同伴大会。。

  6、考虑经过《在四周公司2014预算(草案)的打手势》

  由舆论决定导致:加入6票,反0票,弃权0票。

  该法案还需求提到给同伴大会。。

  7、考虑经过《在四周公司2014年度为奇纳国际旅行社总社股份有限公司及其用桩支撑分店企图日常事情正当理由的打手势》

  大会加入公司持续为全资分店奇纳国际旅行社总社股份有限公司及其用桩支撑分店企图日常事情正当理由,包孕空运贱卖代劳资质正当理由和总计不超过人民币27,187万元的BSP(BillingandSettlementPlan,开立结算业务或活动范围缩写的反正当理由。

  由舆论决定导致:加入6票,反0票,弃权0票。

  8、考虑并经过要求公司聚集的打手势

  由舆论决定导致:加入6票,反0票,弃权0票。

  详见公司于2014年1月25日门侧的《奇纳国旅股份股份有限公司在四周概要的暂时同伴大会于2014聚集。的印制的广告》(临2014-003)。

               概要的暂时同伴大会于2014聚集。

  主要成分注意事项

  大会聚集时期:星期二,星期二,2014年2月18日(星期二)午前10:00。。

  截止过户日期:2014年2月12日(星期三)

  大会聚集名列前茅:晁洋迪新苑中街18号北京的旧称渔阳酒店三层紫金厅

  设想企图制度开票大会:否

  效用触及现款资金融资吗?、调解的事情:是奇纳国旅股份股份有限公司(以下缩写“公司”)2014年1月24日DIR市政服务机构第二份食物届第十一次大会发生聚集公司2014年概要的暂时同伴大会,顺风的顺序现宣告如次:

  一、花名册大会基本信息

  1、大会花名册人:董事会

  2、大会方法:当地地开票

  3、大会聚集时期:星期二,星期二,2014年2月18日(星期二)午前10:00。。

  4、工作场地会场:晁洋迪新苑中街18号北京的旧称渔阳酒店三层紫金厅  

  6、截止过户日期:2014年2月12日(星期三)

  二、大会考虑

 序号    票据名字    它设想是一种特别的发生 
 1    Li Gang当选为董事会二板董事     
 2    在四周公司2014使就职发射的打手势     
 3    在四周公司2014预算(草案)的打手势     

  前述的发射已于第十一届大会考虑经过。,打手势的具体的内容将见报在上海股权证券E上。。

  三、列席/伴随同伴大会

  1、多达2014年2月12日(星期三)后部市完毕后在奇纳证券签到结算有限责任公司上海办事处签到在册的公司同伴均有权以本印制的广告发布的方法列席这次大会及伴随由舆论决定;不克不及亲自列席这次大会现场大会的同伴可认可对立面替换列席(被认可人不用为公司同伴);

  2、董事会、中西部及东部各州的县议会身体部位和高级管理任职于;

  3、公司工作的见证人领队;

  4、董事会要求的其对立面员。

  四、同伴签到测量

  1、签到方法:

  (1)个人的同伴亲自伴随大会,个人须出示个人容量证或对立面无效证件或证实、股权证券报告卡;付托代劳人伴随大会,代劳人应出示无效容量证件、认可代理服务器和股权证券报告卡。

  (2)公司同伴该当由特有的或特别的同伴大会代表。。法定代理人列席了大会。,我理应出示容量证。、具有法定代理人资历的无效证实。;付托代劳人伴随大会,代劳人我理应出示容量证。、法定代劳人法定代理人问题的写代理服务器。

  (3)异地同伴(北京的旧称地区向外面的同伴)也可以经过信或描绘方法操纵列席签到手续(信抵达迹象和描绘抵达日应不迟于2014年2月17日)。

  前述的认可代理服务器无论如何该当在这次同伴大会聚集前24小时置备于董事会著作2室。付托付托人付托对立面的代理服务器,认可代理服务器或对立面认可企图纸张。经公证的认可书或对立面认可企图纸张,代理服务器应公园董事会著作室。。

  2、签到时期:2014年2月17日午前9:30—11:30和后部2:00—5:003、签到名列前茅:Xiaojie街D街8号大厦2层董事会著作室、对立面事项1、很大会估计要半歇。,大会的同伴(个人的或付托代劳人)、横越及对立面相干费。

  2、在现场大会上,同伴和同伴认可代劳人应,并传得很远容量、股权证券报告卡、原始认可书等。,用条子进入进食。

    3、大会使接触

    加法运算:东城区东直门Xiaojie街2号A座8号

    关系机关:董事会著作室

    邮递区号:100027 

    关系电话:010-84478866-5905/5507 

    描绘:010-84479312 

    使接触:宝月英

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